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# Passaggio 5: Completa la procedura Know Your Customer (KYC)
AWS Marketplace ha istituito entità di fatturazione regionali (denominate anche Marketplace Operators o mPOS) per facilitare le transazioni e supportare le esigenze aziendali localizzate di acquirenti e venditori, come tasse, rendicontazione, esborsi e conformità. Gli enti di fatturazione sono enti regionali responsabili della gestione di questi aspetti localizzati per le rispettive regioni. AWS Marketplace Ogni entità di fatturazione è soggetta alle leggi e ai regolamenti locali. Il processo Know Your Customer (KYC) è una procedura di verifica che aiuta a AWS rispettare i requisiti normativi, tra cui le direttive antiriciclaggio dell'UE e i requisiti coreani di rendicontazione delle transazioni finanziarie.
## Quando si applica la verifica KYC
La necessità o meno di completare la verifica KYC e il tipo di verifica dipendono da due fattori: il paese in cui è registrata la tua attività commerciale (il tuo paese di origine) e i paesi in cui si trovano i tuoi acquirenti. Potrebbe essere necessario completare un tipo o entrambi.
### Se la tua azienda è registrata in Giappone
I venditori registrati in **Giappone devono completare la verifica del Japan Installment Sales Act per continuare** a vendere AWS Marketplace, indipendentemente da dove si trovano gli acquirenti. Questa procedura è richiesta dalla legge giapponese ed è una procedura self-service separata. Per informazioni, consulta [Verifica del Japan Installment Sales Act](#japan-isa-verification).
### Se i tuoi acquirenti si trovano in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) o Corea del Sud
La verifica KYC è obbligatoria per effettuare transazioni e and/or ricevere pagamenti tramite gli enti di AWS Marketplace fatturazione nelle seguenti regioni:
1. Europa, Medio Oriente e Africa (transazioni ed esborsi)
1. Corea del Sud (esborsi)
Il completamento della procedura KYC per una di queste regioni può accelerare la verifica per l'altra. Per i requisiti e i passaggi, consulta. [Requisiti KYC](#kyc-requirements)
EMEA
I venditori devono completare la procedura KYC per utilizzare l'entità di fatturazione AWS EMEA. AWS Marketplace le transazioni tramite l'entità di fatturazione AWS EMEA vengono elaborate tramite Amazon Payments Europe,. S.C.A (APE), un istituto di moneta elettronica con licenza in Lussemburgo. Fino al completamento del KYC, AWS Inc. verrà utilizzata come entità di fatturazione per le transazioni del venditore in questa regione. In un'offerta privata di Channel Partner (CPPO), sia il Channel Partner che l'ISV devono essere verificati KYC per utilizzare AWS l'EMEA come entità di fatturazione. AWS Inc. sarà l'entità di fatturazione predefinita se nessuna delle parti è verificata tramite KYC. Per informazioni su come l'entità di fatturazione (AWS Inc. rispetto a AWS EMEA) influisce sulla gestione fiscale delle transazioni, consulta Gestione fiscale per i venditori di [AWS Marketplace](https://aws.amazon.com/tax-help/marketplace-sellers/tax-grid/).
Corea del Sud
Per ricevere i pagamenti dall'ente di fatturazione AWS della Corea del Sud, i venditori devono sottoporsi alla verifica KYC. Il completamento del processo KYC per la regione EMEA può accelerare la verifica per la Corea del Sud e viceversa.
**Rivenditori in India**
Questa procedura non si applica ai venditori in India, in quanto possono vendere solo agli acquirenti in India. Per informazioni dettagliate, consulta [Guida introduttiva come venditore in India](getting-started-seller-india.md).
**Notifiche e-mail KYC**
Gli aggiornamenti sullo stato KYC vengono inviati all'indirizzo e-mail principale AWS dell'account e all'indirizzo e-mail personalizzato fornito durante la registrazione. Si consiglia vivamente di aggiungere le principali parti interessate a KYC alla notifica e-mail personalizzata in modo da non perdere i messaggi importanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere o aggiornare gli indirizzi e-mail](email-notifications.md#adding-updating-email-addresses).
## Verifica del Japan Installment Sales Act
Ai sensi della legge giapponese sulle vendite a rate, i venditori registrati in Giappone devono completare la verifica per poter continuare a vendere. AWS Marketplace Si tratta di un requisito relativo al paese di origine in base al luogo in cui è registrata l'azienda, distinto dalla regione dell'acquirente indicata nel KYC. [Requisiti KYC](#kyc-requirements) Lo completi come processo self-service in AWS Partner Central.
**Demo interattiva disponibile in giapponese**
Per vedere in anteprima le schermate di verifica prima di iniziare, guarda la demo [interattiva di verifica del Japan Installment Sales Act](https://awsmarketplace.storylane.io/share/300dmygmsvyg). La demo illustra ogni passaggio con schermate mostrate in giapponese.
**Cosa verifica:** i dati aziendali e l'identità del rappresentante legale.
**Prima di iniziare:** il numero di registrazione dell'attività e l'indirizzo dell'attività vengono inseriti automaticamente nelle **impostazioni fiscali** nella console di fatturazione. Se la tua registrazione fiscale è incompleta, il modulo di verifica non è disponibile: completa prima **le informazioni fiscali in Impostazioni fiscali**, quindi torna a questa pagina.
**Per completare la verifica in Giappone**
1. Accedi ad AWS Partner Central all'indirizzo [https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home](https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home) e scegli **le impostazioni di Marketplace**.
1. Scegli la scheda **Know Your Customer (KYC)**, quindi individua **Japan Know Your Customer (KYC**).
1. Scegli **Avvia verifica**. (Se hai già effettuato la verifica, scegli **Aggiorna verifica** per apportare modifiche.)
1. **Fase 1: Dettagli sull'attività:** rivedi le informazioni sulla tua attività (il numero di registrazione e l'indirizzo sono precompilati nelle impostazioni fiscali), aggiungi le informazioni sull'attività e aggiungi eventuali tag. Seleziona **Salva e continua**.
1. **Fase 2: Informazioni sul rappresentante legale:** inserisci i dati personali e di contatto del rappresentante legale. Seleziona **Salva e continua**.
1. **Passaggio 3: Rivedi e invia**: rivedi le informazioni che hai fornito, quindi scegli **Invia**. Puoi scegliere **Modifica** per tornare al passaggio precedente.
Puoi abbandonare la procedura guidata in qualsiasi momento. Se in un passaggio sono presenti modifiche non salvate, ti viene richiesto di salvarle prima di procedere; i progressi salvati vengono conservati in modo da poter riprendere da dove avevi interrotto.
**Dopo l'invio:** lo stato cambia **in In corso di revisione** e ricevi notifiche e-mail all'indirizzo di posta elettronica principale e all'indirizzo e-mail personalizzato del tuo AWS account quando lo stato cambia. Gli stati di verifica sono:
+ **Non iniziata**: non hai iniziato la verifica.
+ **In fase di revisione**: la tua richiesta è in fase di verifica.
+ Operazione **completata**: la verifica è completa.
+ **Azione richiesta**: sono necessarie ulteriori informazioni. Correggi i problemi mostrati e invia nuovamente.
Se aggiorni i tuoi dati dopo la verifica, l'invio delle modifiche attiva una nuova verifica, che può richiedere fino a 7 giorni lavorativi.
## Requisiti KYC
Il processo KYC richiede che tu fornisca informazioni e documentazione aggiuntive per verificare la tua identità e i dettagli aziendali. Prima di avviare il **KYC per la regione acquirente**, assicurati di poter monitorare l'indirizzo email principale del tuo AWS account, poiché il team KYC invierà aggiornamenti e richieste sullo stato a quell'indirizzo. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle comunicazioni con l'account, consulta in. [Gestione delle comunicazioni con l'account](managing-account-communications.md) [Gestire il tuo account venditore](seller-account-management.md)
KYC è un processo in 3 fasi:
Fase 1: verifica aziendale
Durante questa fase, ti verrà richiesto di fornire informazioni sulla tua entità aziendale, sui documenti correlati associati all'azienda e sulla registrazione e la verifica delle persone chiave all'interno dell'organizzazione (contatti principali, titolari di attività e rappresentanti legali).
Dovrai inoltre fornire documenti di verifica dell'identità e documenti di verifica dell'indirizzo per le persone nominate. In alcuni casi potrebbe esserti richiesto di fornire la documentazione di autorizzazione su carta intestata dell'azienda, firmata da un rappresentante legale dell'azienda, se una persona designata non è legalmente autorizzata a rappresentare l'azienda.
Fase 2: Verifica del conto bancario
Una volta completata la fase di verifica aziendale, il tuo Account venditore verrà verificato KYC, ma devi fornire un estratto conto bancario nella scheda **Informazioni di pagamento** prima di poter ricevere i pagamenti tramite Amazon Payments Europe. Per informazioni dettagliate, consulta [Fase 6: Completa la verifica del conto bancario](complete-bank-verification.md).
Fase 3: Verifica dell'utente secondario
Solo gli utenti autorizzati possono gestire i tuoi dati KYC e finanziari dopo la verifica KYC. La verifica dell'utente secondario è un passaggio facoltativo utilizzato se devi nominare altri utenti all'interno dell'organizzazione per gestire i tuoi dati KYC e finanziari AWS Marketplace, ad esempio se il tuo team finanziario deve accedere alla gestione delle impostazioni di pagamento. Per informazioni dettagliate, consulta [Gestione degli utenti secondari per Know Your Customer (KYC)](managing-secondary-users.md).
**Importante**
Tutti i documenti forniti devono essere chiari, leggibili e su carta intestata ufficiale, ove applicabile. I documenti commerciali devono essere firmati da un rappresentante legale e rilasciati entro 180 giorni, salvo diversa indicazione.
I requisiti relativi ai documenti elencati in questa guida non sono esaustivi. Durante il processo di verifica, i team addetti alla conformità possono richiedere informazioni o documentazione aggiuntive in base alla loro valutazione. I requisiti vengono valutati caso per caso.
## Passaggi per completare la Fase 1 del processo KYC: Verifica aziendale
Segui questi passaggi per completare la fase 1 del processo KYC in: AWS Marketplace
**Nota**
Per i tipi di documenti, i modelli e i requisiti di formattazione accettati a cui si fa riferimento in questi passaggi, consulta la [Modelli e best practice per il completamento del processo KYC](#kyc-best-practices) sezione alla fine di questa pagina.
1. Accedi ad AWS Partner Central all'indirizzo [https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home](https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home) e scegli **le impostazioni di Marketplace**.
1. Nella sezione di **riepilogo dell'account**, conferma che il **Paese** visualizzato sia corretto.
**Nota**
Scegli il link **Informazioni** per vedere come modificare il tuo Paese.
1. Nella stessa sezione, controlla lo stato della tua **verifica KYC** per vedere a che punto del processo di verifica ti trovi.
1. Per iniziare o rivedere il tuo percorso KYC, seleziona la scheda **Know Your Customer (KYC**).
**Nota**
Nella scheda KYC principale, puoi visualizzare una tabella con le regioni dei clienti, l'entità di fatturazione, lo stato delle transazioni e lo stato dei pagamenti. Utilizza questa tabella per capire da quale entità di AWS fatturazione il cliente riceverà le fatture. Se lo stato della transazione o del pagamento è «Bloccato» per un'entità di fatturazione, utilizza la colonna Passaggi successivi per capire cosa ti viene richiesto.
1. Per avviare o rivedere la verifica aziendale, scegli **Aggiorna** la verifica aziendale. Verrai indirizzato al portale di registrazione KYC.
1. Inserisci i **dettagli di base** come indicato, inclusa la selezione del tipo di entità (ad esempio azienda privata o società quotata in borsa). Dopo aver esaminato i Termini e condizioni di Amazon Payments Europe, scegli **Accetto e continua**.
**Importante**
Se il nome dell'account venditore registrato non è quotato pubblicamente in borsa, seleziona «azienda privata».
Assicurati che il nome dell'azienda che inserisci corrisponda al nome AWS Marketplace del tuo Account venditore, poiché si tratta dell'azienda oggetto di verifica.
Inserisci i dati della tua attività esattamente come indicato nei documenti di registrazione ufficiali (paese di costituzione, tipo di entità, nome, numero di registrazione, ecc.).
Eventuali discrepanze o informazioni non corrispondenti possono ritardare il processo di verifica.
Quando passi alla pagina successiva o alla fase successiva del processo KYC, tale azione indica che accetti i Termini e condizioni di Amazon Payments Europe.
In caso di domande, consulta la **sezione Domande frequenti (FAQ)** sul lato destro della console.
1. Inserisci le **informazioni aziendali** richieste come indicato, quindi scegli **Avanti**.
**Nota**
L'estratto di registrazione è il documento di registrazione o incorporazione della società.
Per le società statunitensi, se l'estratto di registrazione o il documento costitutivo risalgono a più di 180 giorni fa, è necessario fornire inoltre un certificato di buona reputazione, un certificato di status (dell'account) o una licenza commerciale valida (non scaduta).
Per i documenti Proof of Address accettati, consulta la sezione modelli riportata di seguito.
Le tue informazioni vengono salvate ogni volta che scegli **Avanti** per passare alla fase successiva.
1. Inserisci le **informazioni richieste sul punto di contatto** come indicato, quindi scegli **Avanti**.
**Nota**
La persona di contatto principale è la persona che gestisce l' AWS Marketplace account per conto dell'azienda e, ove possibile, l'utente root dell'account venditore. Questa persona deve avere la capacità legale di rappresentare l'azienda; in caso contrario, è necessario caricare una lettera di autorizzazione (LOA) nella sezione «Documenti aggiuntivi». Per un modello LOA, consulta la sezione dedicata ai modelli di seguito.
Fornisci un documento di identità accettato e una prova di indirizzo. Consulta la sezione modelli riportata di seguito.
1. Scegli se il **titolare beneficiario** corrisponde al punto di contatto, aggiungi i beneficiari effettivi (fino a quattro) se necessario, conferma le aggiunte e quindi scegli **Avanti**.
**Nota**
Almeno un beneficiario effettivo o un alto funzionario dirigenziale deve essere registrato sull'account se il titolare effettivo non è il punto di contatto.
Se è una società privata (è richiesto il beneficiario effettivo): sul conto deve essere registrata una persona che possiede direttamente o indirettamente più del 25% delle azioni o dei diritti di voto della vostra azienda. Se ciò non è applicabile, si prega di registrare una persona (amministratore delegato senior) che controlla la società con altri mezzi (amministratore delegato, direttore finanziario, amministratore delegato o esecutivo o presidente).
Se società quotata in borsa (è sempre richiesto un senior manager): qualsiasi individuo che ricopre la carica di amministratore delegato, direttore finanziario, amministratore delegato o esecutivo o presidente. (Inserisci i dettagli ufficiali del Senior Manager e i documenti caricati nella sezione beneficiario effettivo.)
Fornisci un documento di identità accettato e una prova di indirizzo. Consulta la sezione modelli riportata di seguito.
1. Scegli se il **rappresentante legale** coincide con il punto di contatto o il beneficiario effettivo. Se il rappresentante legale è un'entità diversa, fornisci le informazioni richieste, salva i dati immessi e scegli **Avanti**.
1. Nella sezione **Documenti aggiuntivi**, carica la lettera di autorizzazione (se applicabile) e i documenti statutari.
**Nota**
Lettera di autorità (LOA): è necessaria per confermare che il contatto principale è autorizzato ad agire per conto dell'azienda. Fornisci questa lettera utilizzando il modello consigliato. Consulta la sezione modelli riportata di seguito.
Documento statutario: Questo documento deve contenere lo statuto, lo statuto, and/or un documento più recente di assegnazione delle azioni (estratto del registro). capital/annual return/share È il documento direttivo di una società. Per le società di proprietà privata, il documento statutario dovrebbe includere i nomi completi di ciascun beneficiario effettivo che possiede direttamente o indirettamente più del 25% delle azioni. Se manca il dato sopra riportato, ti verrà richiesto di fornire un organigramma che mostri l'intera struttura dell'azienda registrata (vedi la sezione modelli di seguito). I requisiti esatti per i documenti statutari variano in base al Paese e al tipo di persona giuridica; pertanto, ti preghiamo di fornire un documento che si avvicini il più possibile alle descrizioni.
Assicurati che tutti i documenti inviati siano firmati da un rappresentante legale, siano su carta intestata o timbrati e datati entro 180 giorni. Se sono necessari ulteriori documenti, il team di verifica KYC ti contatterà tramite l'indirizzo main/root e-mail e, ove possibile, fornirà un modello di esempio.
1. In **Rivedi e invia**, rivedi e verifica tutte le informazioni che hai inserito.
Se necessario, puoi selezionare **Modifica** per tornare a qualsiasi sezione precedente.
1. Scegli **Invia per la verifica**.
Lo stato della tua conformità KYC verrà esaminato (in genere entro 24 ore). Riceverai una notifica tramite un messaggio e-mail al termine della revisione.
Puoi tornare alla scheda **delle impostazioni del Marketplace** per visualizzare lo stato della tua conformità KYC nella scheda **riepilogativa dell'account**. Per ulteriori informazioni sullo stato KYC, scegli la scheda **Know Your Customer (KYC)** nella scheda di riepilogo dell'**account**. Verrà visualizzato **In fase di revisione** fino al completamento della revisione.
**Importante**
Dopo la verifica del KYC, devi fornire un estratto conto bancario nella scheda **Informazioni di pagamento** prima di poter ricevere i pagamenti tramite Amazon Payments Europe.
Se devi aggiungere utenti secondari in grado di gestire le informazioni KYC e i dettagli finanziari, consulta la sezione. [Gestione degli utenti secondari per Know Your Customer (KYC)](managing-secondary-users.md) [Gestire il tuo account venditore](seller-account-management.md)
## Modelli e best practice per il completamento del processo KYC
### Documenti di identità accettati
Se è necessario fornire un documento di identità per una persona, sono accettati i seguenti documenti:
+ Passaporto
+ Carta d'identità nazionale
+ Carta di passaporto statunitense
+ Patente di guida
+ Permesso di soggiorno
Requisiti per i documenti di identità:
+ Il documento copy/image deve essere di alta qualità, a colori, privo di ostacoli e leggibile.
+ La dimensione del documento deve essere inferiore a 10 MB.
+ I formati accettati includono: .png, .tiff, .tif, .jpg, .jpeg e.pdf.
+ Il documento deve essere una copia di un documento d'identità rilasciato dal governo contenente una foto e informazioni personali.
+ Il documento deve contenere nome completo, data di nascita, luogo di nascita e paese di cittadinanza. Se un documento d'identità autonomo non contiene tutti i dati, fornisci due documenti d'identità contemporaneamente (ad esempio, patente di guida e certificato di nascita).
+ Il documento non deve essere scaduto.
+ Se il documento di identità ha due facciate, devono essere caricate entrambe le facciate.
+ Ove applicabile, deve essere fornita la pagina della firma del documento.
### Documenti attestanti l'indirizzo accettati
I seguenti documenti sono accettati come prova dell'indirizzo:
+ Bolletta delle utenze (gas, acqua, elettricità, TV, Internet, telefono cellulare o rete fissa)
+ Estratto conto bancario (i documenti emessi da un fornitore di servizi finanziari diverso da una banca, come fornitori terzi o banche digitali online, non sono accettati come prova di indirizzo)
+ Dichiarazione della cooperativa di credito o della società immobiliare
+ Estratto conto o fattura della carta di credito
+ Dichiarazione ipotecaria
+ Ricevuta di affitto rilasciata da un comune o da un agente di locazione
Requisiti per i documenti comprovanti l'indirizzo:
+ La prova dell'indirizzo deve riportare il logo del fornitore.
+ La prova di indirizzo deve essere indirizzata alla persona o entità giuridica corrispondente (i nomi devono corrispondere al ID/legal documento fornito).
+ Il nome completo e il paese di residenza devono essere visibili sul documento. Possono essere incluse altre informazioni sensibili come il saldo del conto o il numero della carta.
+ Il documento non deve essere uno screenshot.
+ Il documento deve essere datato entro 180 giorni.
### Modello di lettera di autorizzazione
Se hai bisogno di una lettera di autorizzazione, puoi utilizzare il seguente esempio:
```
Letterhead of the company
POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY
The undersigned **Enter Company name here** (herein after, the "Company"), duly represented by
(name, date of birth, and function) **add full name, date of birth, and function of the signatory here**,
confirms that **add full name of the Person of Contact here** is authorized to open an Amazon Web
Services Marketplace account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies,
have access to the Amazon Web Services Marketplace account, initiate transactions in the name and
on behalf of the Company and approve new Secondary users added to the account and if required,
grant them access to update listings, respond to buyers and initiate refunds.
Dated this:
Signed by:
```
### Modello di organigramma
Come parte del documento statutario, potrebbe esserti richiesto di fornire un organigramma che mostri l'intera struttura dell'azienda registrata. Esempio seguente:
### Best practice generali
Prendi in considerazione queste best practice quando completi il processo KYC:
+ Prepara in anticipo tutta la documentazione richiesta per semplificare il processo.
+ Assicurati che tutti i documenti siano chiari, leggibili e aggiornati (in genere emessi negli ultimi 3-6 mesi per la verifica dell'indirizzo).
+ Fornisci informazioni coerenti in tutti i documenti e le fasi di verifica.
+ Rispondi tempestivamente a qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni o chiarimenti.
+ Se non sei sicuro dei requisiti, contatta il Supporto AWS Marketplace al venditore per ricevere assistenza.
## Fasi successive
Dopo aver completato la procedura KYC, puoi procedere alla fase finale del processo di registrazione:. [Fase 6: Completa la verifica del conto bancario](complete-bank-verification.md)